В Одессе правоохранители задержали местную жительницу, которая в составе группы под руководством российских спецслужб обеспечивала легализацию денег, похищенных из хранилищ украинских банков на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Пресс-центр СБ Украины.
"Помеченные специальной краской гривны доставлялись из "ЛНР" в Москву, где их забирала женщина и ввозила на территорию Украины. Затем она открывала счета, на которых путем махинаций размещала помеченные деньги в украинских банках", - говорится в сообщении.
Читайте также: ПриватБанк инвестирует в бизнес «нардепа ЛНР»?
Злоумышленница по указанию кураторов периодически снимала средства, переводила их в валюту и возвращала в Россию. Организаторы канала направляли средства на финансирование незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".
Сотрудники спецслужбы блокировали два банковских счета, на которых находилось более 200 000 гривен.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления других счетов, открытых для финансового обеспечения террористических организаций.
- 0